Urząd Skarbowy otrzyma dane o kontach bankowych Ukraińców: co przewiduje projekt ustawy.

Rząd Ukrainy zatwierdził projekt ustawy, który przewiduje stworzenie Rejestru rachunków oraz indywidualnych sejfów bankowych osób fizycznych. Zgodnie z tym projektem administratorem rejestru stanie się Państwowa Służba Podatkowa. O tym informuje 24 Kanal powołując się na Portal Rządowy.

Ważne: w projekcie ustawy jasno określono, że do rejestru nie będą przekazywane informacje o ruchach i saldach pieniędzy na kontach obywateli, a także dane o zawartości sejfów bankowych. Nie przewidziano również żadnych ograniczeń ani opóźnień w przeprowadzaniu operacji finansowych przez osoby fizyczne w związku z wprowadzeniem rejestru.

Jakie dane zostaną przekazane do rejestru

Zgodnie z projektem ustawy do rejestru będą wprowadzane następujące dane:

• data otwarcia/zamknięcia konta bankowego, rachunku w papierach wartościowych, konta płatniczego lub innego konta czy portfela elektronicznego
• typ i numer konta, który zawiera numer IBAN
• imię i nazwisko właściciela konta lub indywidualnego sejfu bankowego
• dane o instytucji, w której otwarto konto lub sejf
• numer i data umowy o udostępnienie indywidualnego sejfu bankowego (data rozpoczęcia i okres obowiązywania, data wygaśnięcia umowy, dane o osobach, które mają dostęp do sejfu)

Dodatkowe postanowienia projektu ustawy

Dokument przewiduje również:

• stworzenie Rejestru końcowych beneficjentów trustów lub innych podobnych podmiotów prawnych pod administracją DPS
• poprawę procedury weryfikacji informacji o końcowych beneficjentach osób prawnych
• stosowanie skutecznych sankcji za naruszenia wymogów ustawodawstwa w zakresie monitorowania finansowego
• stworzenie mechanizmu ochrony osób, które ujawniają fakty naruszeń w zakresie monitorowania finansowego
• rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do raportowania podejrzanych operacji finansowych, w tym dodanie właścicieli trustów i handlarzy wartościami kulturowymi, którzy przeprowadzają operacje przez 'wolne porty' na kwoty powyżej 400 tysięcy hrywien

Cel projektu ustawy

Głównym celem dokumentu jest dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do aktów prawa UE w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to niezbędny warunek do złożenia oficjalnego wniosku o przystąpienie Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w Euro (SEPA).

'Przystąpienie Ukrainy do SEPA pozwoli obywatelom i przedsiębiorstwom na dokonywanie przelewów w euro między krajami europejskimi niezwykle szybko, bez dodatkowych prowizji i na jasno określonych zasadach', podkreślono w rządzie.

Obecnie Rada Najwyższa jeszcze nie przyjęła tego projektu ustawy.