Kryptobetrüger haben über Telegram 27 Milliarden Dollar gewaschen.

Plattform zur Geldwäsche mit Kryptowährungen hat ihren Betrieb eingestellt

Haowang Guarantee, die größte Plattform in der Geschichte des Internets zur Geldwäsche mit Kryptowährungen, hat ihre Tätigkeit eingestellt. Dies wurde bekannt, nachdem Telegram Tausende von Konten, die mit Krypto-Betrug in Verbindung standen, einschließlich der Kanäle von Haowang Guarantee, gesperrt hat.

Die Plattform ist dafür bekannt, dass sie über Jahre hinweg Kryptobetrüger bedient und Geld gewaschen hat. Laut Daten der Analysten von Elliptic sind über Haowang Guarantee mehr als 27 Milliarden Dollar im echten Geld-Krypto-Transfer geflossen. Es wird erwartet, dass die Muttergesellschaft, die in Kambodscha registriert ist, Verbindungen zur Regierung des Landes und zur königlichen Familie hat. Der Finanzkonzern Huione Group, der Haowang Guarantee kontrolliert, steht in Verbindung mit dem kambodschanischen Premierminister Hun Man und dessen Cousin sowie anderen Strukturen.

Nach Angaben des Mitbegründers von Elliptic, Tom Robinson, ist das Schließen von Haowang Guarantee ein großer Sieg im Kampf gegen Online-Kriminalität. Dies ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Epidemie des Kryptobetrugs und der Geldwäsche.

Es ist bekannt, dass die Plattform Geldwäschedienste über Telegram angeboten und auch eine breite Palette illegaler Produkte und Dienstleistungen angeboten hat. Nach der Entscheidung von Telegram, beide Plattformen zu sperren, versuchten sie, wieder aufzutauchen, was jedoch zu massiven Kontosperrungen führte.